Способы обмана во время обмена криптовалют
Эксперты проанализировали работу популярных бирж криптовалют и выделили несколько потенциальных рисков, на которые жаловались пользователи. 
Мошенники используют различные схемы, чтобы запутать пользователей во время обмена и завладеть их активами. Чтобы не попадаться на такие уловки, нужно внимательно вводить реквизиты и следить за балансом кошелька, а также придерживаться некоторых рекомендаций. Как безопасно менять криптовалюту и какие способы обмана существуют, далее рассмотрим более подробно.
Точки с запятыми.
Многие пользователи p2p обменов сталкивались с ситуацией, когда вместо обещанной суммы, на их счету оказывалась совсем другая сумма, которая в разы меньше. А работает эта схема обмана следующим образом:
- Стороны договариваются об обмене на указанную сумму.
- Одна из сторон делает свой перевод.
- Получатель проверяет баланс.
- Отправляет свой платёж.
В результате на счету вместо 1000, оказывается 1,000, потому что, пользователь просто не заметил поставленную запятую. Это самая простая схема обмана, которую используют многие мошенники.
Ненастоящие обменники.
Стоит добавить один символ к доменному имени популярного обменника, чтобы создать сайт полностью идентичный оригинальному, но с другим адресом. Такие схемы обмана также часто практикуются и приносят серьёзные убытки.
Рядовой пользователь не заметит разницы и спокойно введёт свои реквизиты, перечислив мошенникам деньги, которые вернуть обратно уже нереально. Выйти на таких лиц очень сложно, потому что пользователи просто не обращаются в правоохранительные органы и трудно найти владельцев сайта.
Грязные деньги.
Ещё одной распространённой схемой считается слив «грязных денег» на указанный в реквизитах счёт. Пользователь хочет поменять определённую сумму и заказывает обмен криптовалют, после чего на его счёт начинают поступать непонятные платежи частями и в итоге счёт вообще блокируется.
Таким образом злоумышленники отмывают средства, вырученные за продажу наркотических препаратов и других преступных действий. Если вовремя не разобраться в ситуации и не обратиться к правоохранителям, владельца счёта могут ждать и более серьёзные неприятности.
Подмена кошелька контрагента.
Мошенники могут отслеживать регулярные транзакции пользователей, которые меняют крупные суммы, или делают денежные переводы по одному и тому же адресу. Затем они создают аналогичный кошелёк, в котором подменяют одну и более цифр, и пользователь, не заметив разницы, переводит деньги на другой счёт.
После такого обмена выясняется, что контрагент средства не получал и куда они делись не понятно. Найти и вернуть обменянную валюту – нереально, поэтому остаётся только пожимать плечами и в следующий раз внимательно проверять каждую цифру.
Отмена платежа.
Если кто-то хоть раз сталкивался с обменом bitcoin на paypal, то знает, что в этой платёжной системе есть опция отмена платежей, или чарджбек, позволяющая отменить только что проведённую транзакцию.
Пользователи не раз отмечали такие мошеннические схемы, когда после определённых договорённостей биткоин уходил на другой счёт, а переведённые деньги с paypal тут же отзывались обратно. В итоге владелец перевода остаётся ни с чем и не кому предъявлять претензии, потому что платёжная система ответственности не несёт.
И таких способов обмана десятки, поэтому нужно внимательно относиться к выбору бирж для обмена криптовалют и проверять по несколько раз платёжные реквизиты. Необходимо также обращать внимание на рыночный курс, потому что мошенники могут предлагать самые «выгодные» условия.
Для того, чтобы избежать обмана, необходимо пользоваться услугами покупки или продажи криптовалют в проверенных обменниках. Одним из таких есть Buycoin.cash – сервис, который производит надёжный обмен криптовалют по выгодному курсу и в автоматическом режиме!
Рекомендуем к прочтению
